Thanh tra Chính phủ phát hiện Petimex 'găm hàng' xăng dầu vượt đến 500%

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt vi phạm tại Petimex, như: sử dụng quỹ BOG không đúng, có thời điểm dự trữ dưới mức quy định, có thời điểm lại găm hàng vượt tới 500%. Như đã đưa tin, sau khi tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp ( Petimex ), Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm hình sự, nên chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để kiến nghị xem xét xử lý, khởi tố theo quy định.

Ngoài các dấu hiệu hình sự, cơ quan thanh tra còn chỉ ra hàng loạt hành vi vi phạm hành chính của doanh nghiệp này trong quá trình mua bán, kinh doanh xăng dầu .

Sử dụng quỹ BOG không đúng quy định

Qua phân tích các tài liệu do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra nhận thấy, tháng 3.2026, Petimex sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hơn 4,2 tỉ đồng đối với 958.624 lít xăng, dầu mua của thương nhân đầu mối trong các kỳ điều hành có chi quỹ BOG.

Hành vi này không đúng quy định tại điều 37 Nghị định số 83/2014 và khoản 2 điều 3 khoản 3 điều 5 Thông tư số 103/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý quỹ BOG.

Thanh tra Chính phủ kết luận vi phạm của Petimex bị phạt tiền từ 240 - 300 triệu đồng, theo quy định tại khoản 5 điều 7 Nghị định số 87/2024.

Cũng trong quá trình xác minh, đoàn thanh tra còn phát hiện từ 1.1.2026 đến 31.3.2026, có 28 ngày Petimex có lượng xăng RON95 tồn theo ngày từ 3 triệu lít đến hơn 12,7 triệu lít. Mức này thấp hơn mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 2 điều 30 Nghị định số 99/2020, phạt tiền từ 120 - 140 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản làm việc về các hành vi vi phạm nêu trên của Petimex, chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền.

Găm hàng trong kho vượt đến 500%

Một vi phạm khác được chỉ ra tại kết luận thanh tra, đó là việc găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó.

Trong tháng 3.2025, Petimex và 2 công ty con (Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đô) có ngày mà lượng tồn kho các mặt hàng xăng dầu vượt quá mức 150% nêu trên.

Số ngày vi phạm liên tục dao động từ 15 - 29 ngày, có ngày vượt đến 500%. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 3 điều 32 Nghị định số 98/2020, phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra đã lập biên bản làm việc, chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Petimex chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nội dung thanh tra.

Cùng với đó, tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và điều hành để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và tối đa lợi nhuận của công ty.

Những ai điều hành Petimex ?

Petimex địa chỉ tại số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 873 tỉ đồng, nhà nước chiếm 98,63%.

Hội đồng quản trị Petimex gồm: ông Võ Tiến Thành, Chủ tịch; các thành viên gồm các ông: Lê Thanh Mân, Đinh Thiện Hiền, Nguyễn Thanh Huy. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thanh Mân, chức vụ Tổng giám đốc.

Petimex được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu năm 2023.

Theo các báo cáo tài chính hợp nhất của công ty từ năm 2022 - 2025 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỉ đồng; có hệ thống phân phối xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành phố.