Người trả cho bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt 500 tỉ

Bị cáo Nguyễn Văn Liêm bị cáo buộc khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thanh Niên đã cùng đồng phạm lập hồ sơ khống, chiếm đoạt 498 tỉ đồng của PVcombank. Sáng 22.10, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Niên) cùng Lê Thị Diệu Phú (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình - Công ty Tamexim), Nguyễn Nhân Kiệt (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Nam Tiến - Công ty Nam Tiến) và Vũ Đức Tâm (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bưu chính viễn thông - Công ty Saicom).

Theo cáo trạng, tháng 6.2016, Công ty cổ phần Thanh Niên đề nghị PVcombank Chi nhánh Thủ Thiêm cấp tín dụng 500 tỉ đồng để cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và thực hiện một số dự án.

Trong phương án sử dụng vốn có dự án xây cao ốc văn phòng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (nay là phường Xuân Hòa); hợp tác với Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm (Thủ Thiêm REC) đầu tư dự án 87 ha tại phường An Phú, quận 2 (nay là phường Bình Trưng); bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền).

Để bảo đảm khoản vay, Công ty cổ phần Thanh Niên thế chấp số cổ phần thuộc sở hữu tại 5 công ty khác, tổng giá trị hơn 930 tỉ đồng.

Cáo trạng cáo buộc để được ngân hàng cho vay, Liêm cùng các đồng phạm đã cung cấp thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh, mục đích sử dụng vốn; lập, ký khống và hợp thức hóa nhiều tài liệu trong hồ sơ.

Nhóm này còn bị cho là nâng khống vốn điều lệ Công ty cổ phần Thanh Niên, sử dụng cổ phần Thủ Thiêm REC, doanh nghiệp do Liêm làm chủ tịch, để làm tài sản thế chấp khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu.

Cáo trạng xác định Phú ký khống 8 tài liệu, Kiệt ký khống 9 tài liệu và Tâm ký khống 14 tài liệu, giúp Liêm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn của Công ty cổ phần Thanh Niên.

Từ tháng 6.2016 đến tháng 7.2017, PVcombank giải ngân 499 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Thanh Niên theo 4 khế ước.

Sau khi nhận tiền, theo chỉ đạo của Liêm, Phú, Kiệt và Tâm tiếp tục ký các ủy nhiệm chi chuyển tiền đến tài khoản của nhiều cá nhân, tổ chức khác. Trong đó, Phú ký chuyển 297 tỉ đồng, Kiệt ký chuyển 175 tỉ đồng và Tâm ký chuyển 325 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các giao dịch này nhằm giúp Liêm sử dụng vốn không đúng mục đích vay, qua đó chiếm đoạt 498 tỉ đồng của PVcombank.

Qua kiểm tra khoản vay, PVcombank xác định Công ty cổ phần Thanh Niên không thực hiện đúng phương án sử dụng vốn và không có khả năng trả nợ nên tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Đến nay, tổng dư nợ của khoản vay được xác định lên tới 979 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Liêm là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm ở giai đoạn 2.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Liêm là người nhận 1.000 tỉ đồng từ bà Trương Mỹ Lan. Quá trình xét xử, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đề nghị ông Nguyễn Văn Liêm phải trả lại cho ngân hàng 1.000 tỉ đồng này vì cho rằng số tiền bà Trương Mỹ Lan chuyển cho ông Liêm có nguồn gốc từ ngân hàng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định khoản tiền 1.000 tỉ đồng này của bị cáo Trương Mỹ Lan đầu tư vào dự án của ông Nguyễn Văn Liêm trong Khu đô thị phát triển An Phú tại phường An Phú, TP.Thủ Đức cũ, do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Do đó, ông Liêm phải trả lại 1.000 tỉ đồng này cho bà Trương Mỹ Lan để bà Lan khắc phục hậu quả trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, về trách nhiệm hình sự, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình; về dân sự, bà có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, và bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.