Campuchia điều tra trại lừa đảo liên quan hai nghị sĩ

Quan chức Campuchia xác nhận đang điều tra mối liên hệ giữa các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến với hai thượng nghị sĩ kiêm doanh nhân quyền lực.

Chhay Sinarith, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến (CCOS) Campuchia, ngày 24/9 nói với Nikkei rằng các khu phức hợp lừa đảo liên quan hai thượng nghị sĩ Ly Yong Phat và Kok An đang trong diện điều tra.

Ly Yong Phat và Kok An là hai tỷ phú ở Campuchia, được bầu làm thượng nghị sĩ của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền. Đây là lần đầu tiên chính phủ Campuchia xác nhận những cá nhân có sức ảnh hưởng chính trị và kinh doanh ở cấp độ này liên quan đến cuộc điều tra về mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Ông Ly Yong Phat là doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực giao thông, sòng bạc và sản xuất điện. Mỹ hồi tháng 10/2024 áp lệnh trừng phạt đối với ông Phat, với cáo buộc khu nghỉ dưỡng khách sạn và sòng bạc O'Smach của ông này ở phía bắc Campuchia cưỡng ép lao động phục vụ lừa đảo trực tuyến.

Phát biểu bên lề hội nghị toàn cầu về phòng chống lừa đảo trực tuyến đang diễn ra tại Phnom Penh, ông Sinarith xác nhận những cáo buộc liên quan O'Smach, nhưng lưu ý rằng khu phức hợp này hiện do quân đội Thái Lan kiểm soát sau đợt giao tranh ở biên giới năm ngoái.

Một hiệp hội doanh nhân do ông Phat đứng đầu hôm 24/9 ra tuyên bố ủng hộ hội nghị phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh, cũng như các nỗ lực xóa bỏ mọi địa điểm, mạng lưới lừa đảo ở Campuchia.

Hồi năm ngoái, khi Thái Lan phát lệnh truy nã ông Phat liên quan các cơ sở lừa đảo, thượng nghị sĩ này đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Thượng nghị sĩ Kok An cũng là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực sòng bạc, dịch vụ tiện ích và ngân hàng.

Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Kok An hồi tháng 4, trong đó đề cập chuỗi khách sạn và sòng bạc Crown Resorts. Ông Kok An đã phủ nhận mọi cáo buộc có liên hệ hoạt động lừa đảo.

Chính phủ Campuchia hồi tháng 8 thông báo đã đóng cửa hơn 600 trại lừa đảo quy mô lớn, truy tố khoảng 4.000 người và hỗ trợ hồi hương 22.000 người.

Ông Sinarith cho biết đang mở rộng điều tra tài chính đối với các mạng lưới doanh nghiệp liên quan những tổ chức bị cáo buộc lừa đảo, trong đó có tập đoàn Prince Group của ông trùm Chen Zhi. Khoảng 30 công ty con của tập đoàn này cùng các tài sản ở Singapore, Mỹ và Anh đang bị xem xét.

Chính phủ Campuchia cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các sòng bạc được cấp phép nhưng bị nghi là vỏ bọc cho hoạt động tội phạm mạng. Giới chức đã kiểm tra toàn bộ 195 sòng bạc được cấp phép trên cả nước và đình chỉ một số cơ sở có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp.

Ông Sinarith cho hay chính phủ Campuchia đang nỗ lực thu thập bằng chứng về những ông trùm đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

"Tuy nhiên, mọi hành động pháp lý, dù nhắm vào những kẻ đầu sỏ, kẻ nắm quyền kiểm soát, đồng phạm, hay những ai tiếp tay và bảo kê tội phạm, đều cần thời gian và bằng chứng đầy đủ. Đó là lý do chúng ta cần hợp tác", ông nói.

Thanh Danh (Theo Reuters, Nikkei, Japan Times )